El Tesoro de EE. UU. pide a la banca señalar redes iraníes sospechosas de lavado
La unidad antiblanqueo del Tesoro de EE. UU., FinCEN, emitió un aviso que ordena a los bancos dentro y fuera del país señalar con urgencia las redes sospechosas de lavado vinculadas al Estado iraní. La medida muestra una presión cada vez mayor sobre Teherán en el día 23 de la guerra.
El aviso de FinCEN, emitido el lunes por la noche, enumera 12 'señales de alerta' para operaciones iraníes sospechosas, incluidas facturación falsa, comercio de metales preciosos y transferencias en plataformas cripto. Se pide a los bancos enviar informes adicionales en 30 días.
Según el South China Morning Post, el Tesoro sancionó la semana pasada a 12 personas y entidades por su papel en las ventas de petróleo iraní a China. El nuevo aviso tensa aún más el vínculo entre los bancos chinos y el sistema financiero estadounidense durante la guerra.
Pekín no ha respondido aún, pero en los últimos meses ha endurecido las licencias de exportación de tierras raras como respuesta aparente a las sanciones de EE. UU. La visita de Trump a Pekín esta semana marcará la agenda.
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