Capital One cita una revisión antilavado para justificar el cierre de cuentas de la Trump Organization
Capital One Financial afirmó que cerró más de 300 cuentas bancarias vinculadas a Trump en 2021 tras una revisión antilavado de dinero. La revelación marca la primera vez que un banco vincula formalmente inquietudes de lavado de dinero a la empresa familiar del presidente Donald Trump.
Capital One Financial defendió su decisión de cerrar más de 300 cuentas bancarias vinculadas a Trump en 2021, afirmando que lo hizo tras una revisión antilavado de dinero. El banco hizo la revelación el viernes pasado.
La revelación marca la primera vez que un banco vincula formalmente inquietudes de lavado de dinero a la empresa familiar del presidente Donald Trump. La decisión del banco había generado escrutinio en años anteriores, pero su justificación no se había compartido antes de forma tan explícita.
Cómo afecte esta revelación al debate en curso sobre las relaciones bancarias y la reputación financiera de la Trump Organization queda por verse. El asunto forma parte de un debate más amplio en EE.UU. sobre los vínculos entre el sector bancario y figuras políticas.
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