La firma neozelandesa que ayudó a clientes de alto riesgo a mover millones
Una empresa neozelandesa movió grandes sumas de dinero para varios clientes que luego fueron condenados por delitos financieros. El caso reabre el debate sobre los controles contra el blanqueo y la diligencia con los clientes.
Una empresa neozelandesa movió grandes sumas de dinero para varios clientes que luego fueron condenados por delitos financieros, según RNZ. Las operaciones afectaban a clientes de alto riesgo.
El caso reaviva las preguntas sobre cuán a fondo verifican las firmas de servicios financieros a sus clientes y cómo se aplican las reglas contra el blanqueo. Autoridades y expertos subrayan la importancia de las obligaciones de diligencia al trabajar con clientes de alto riesgo.
El alcance de las operaciones examinadas y los procesos de control de la empresa se debaten en público. Las respuestas de los reguladores y posibles procesos sancionadores se vigilarán en el próximo periodo para la lucha de Nueva Zelanda contra el delito financiero.
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