L'entreprise néo-zélandaise qui a aidé des clients à risque à déplacer des millions
Une entreprise néo-zélandaise a déplacé d'importantes sommes pour plusieurs clients ensuite condamnés pour des délits financiers. L'affaire relance le débat sur la lutte contre le blanchiment et la vigilance à l'égard des clients.
Une entreprise néo-zélandaise a déplacé d'importantes sommes d'argent pour plusieurs clients ensuite condamnés pour des délits financiers, selon RNZ. Ces opérations concernaient des clients à haut risque.
L'affaire ravive les questions sur le sérieux avec lequel les firmes de services financiers vérifient leurs clients et sur l'application des règles anti-blanchiment. Responsables et experts soulignent l'importance des obligations de vigilance face aux clients à haut risque.
L'ampleur des opérations examinées et les processus de contrôle de l'entreprise font l'objet d'un débat public. Les réactions des régulateurs et d'éventuelles procédures seront suivies dans les prochains mois pour la lutte néo-zélandaise contre la criminalité financière.
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