Karteller, ABD'deki küçük işletmeler üzerinden Meksika'ya milyonlarca dolar aktarıyor
El País'in incelemesine göre Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları, ABD'deki uyuşturucu satışından elde ettikleri parayı Meksika'ya aktarmak için mütevazı işletmeleri kullanıyor. Hispanik ailelerin sahip olduğu piñata ve giyim mağazaları bu yöntemlerden biri. Şema, sınır ötesi kara para aklamanın karmaşıklığını gösteriyor.
El País'in incelemesine göre Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları, ABD'de uyuşturucu satışından elde ettikleri büyük meblağları Meksika'ya geri göndermek için mütevazı işletmeleri kullanıyor.
Hispanik ailelerin işlettiği piñata dükkanları ve giyim mağazaları, kartellerin parayı hareket ettirmek için başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Bu tür küçük işletmeler, nakit ağırlıklı yapıları nedeniyle izlenmeyi zorlaştırıyor.
Uzmanlara göre bu tür şemalar, sınır ötesi kara para aklamayla mücadelenin ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Yetkililer, yasa dışı para akışlarını tespit etmek için işletme kayıtlarını yakından incelemeye çalışıyor.
Bunları da okuyun
Yeni Zelanda'da 400 binden fazla kişi ödemelerini geciktiriyor, ağırlama sektöründe tasfiyeler yüzde 51 arttı
Yeni veriler, Yeni Zelanda'da 400 binden fazla kişinin ödemelerini geciktirdiğini gösteriyor. Ağırlama sektöründeki şirket tasfiyeleri ise yüzde 51 arttı. Bazı göstergeler iyileşmeye işaret etse de, borçlarda geride kalanların durumu daha da zorlaşıyor.
Avustralya rekabet kurumu ACCC, yeni yetkilerini kullanarak bir Coles marketini engelledi
İspanya'nın toplu düzenleme programına bir milyondan fazla göçmen başvurdu
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğuştan vatandaşlık kararnamesini iptal etti
