Capital One cierra las cuentas de la Trump Organization tras una investigación
Capital One anunció que cerró las cuentas de la Trump Organization tras una investigación interna sobre lavado de dinero. Es la primera vez que un banco importante vincula formalmente preocupaciones sobre lavado de dinero con la empresa familiar del presidente Donald Trump.
Capital One confirmó que cerró cuentas bancarias de la Trump Organization después de que una revisión interna detectara preocupaciones bajo su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero. El banco no reveló el tamaño de las cuentas ni brindó más detalles sobre las transacciones específicas que motivaron la revisión.
El anuncio marca la primera vez que un banco estadounidense importante vincula formalmente preocupaciones de lavado de dinero con una empresa perteneciente a la familia del presidente Donald Trump. La Trump Organization no emitió una respuesta pública detallada, más allá de cuestionar la caracterización de los cierres de cuentas.
El episodio se suma a una serie de relaciones bancarias que la Trump Organization ha perdido o visto escrutadas en los últimos años, y plantea nuevas preguntas sobre cómo las instituciones financieras gestionan sus obligaciones de cumplimiento con clientes de alto perfil político.
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