Capital One ferme les comptes de la Trump Organization après une enquête
Capital One a annoncé avoir fermé les comptes appartenant à la Trump Organization à la suite d'une enquête interne sur le blanchiment d'argent. C'est la première fois qu'une grande banque associe formellement des préoccupations de blanchiment d'argent à l'entreprise familiale du président Donald Trump.
Capital One a confirmé avoir fermé des comptes bancaires détenus par la Trump Organization après qu'un examen interne a soulevé des préoccupations dans le cadre de son programme de conformité contre le blanchiment d'argent. La banque n'a pas précisé la taille des comptes ni fourni de détails sur les transactions spécifiques ayant déclenché cet examen.
Cette annonce marque la première fois qu'une grande banque américaine associe formellement des préoccupations de blanchiment d'argent à une entreprise appartenant à la famille du président Donald Trump. La Trump Organization n'a pas publié de réponse détaillée, se contentant de contester la caractérisation des fermetures de comptes.
Cet épisode s'ajoute à une série de relations bancaires que la Trump Organization a perdues ou vu examinées ces dernières années, et soulève de nouvelles questions sur la manière dont les institutions financières gèrent leurs obligations de conformité envers des clients politiquement en vue.
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