Capital One, kara para aklama soruşturması sonrası Trump Organization hesaplarını kapattı
Capital One, iç kara para aklamayla mücadele soruşturması sonrasında Trump Organization'a ait hesapları kapattığını açıkladı. Büyük bir bankanın kara para aklama endişelerini Başkan Donald Trump'ın aile şirketiyle resmi olarak ilişkilendirmesi ilk kez yaşanıyor.
Capital One, iç bir incelemenin kara para aklamayla mücadele uyum programı kapsamında endişeler tespit etmesinin ardından Trump Organization'a ait banka hesaplarını kapattığını doğruladı. Banka, hesapların büyüklüğünü açıklamadı ve incelemeyi tetikleyen belirli işlemler hakkında ayrıntı vermedi.
Bu açıklama, büyük bir ABD bankasının kara para aklama endişelerini Başkan Donald Trump'ın ailesine ait bir şirketle resmi olarak ilişkilendirmesinin ilk örneği oldu. Trump Organization, hesap kapatmalarına ilişkin nitelendirmeye itiraz etmenin ötesinde ayrıntılı bir kamuoyu açıklaması yapmadı.
Olay, Trump Organization'ın son yıllarda kaybettiği veya incelemeye tabi tutulan bir dizi bankacılık ilişkisine bir yenisini ekliyor ve finans kuruluşlarının siyasi açıdan öne çıkan müşterilere ilişkin uyum yükümlülüklerini nasıl yönettiğine dair yeni sorular gündeme getiriyor.
Bunları da okuyun
Avustralya, H5 kuş gribi Güney Avustralya açıklarında yayılırken kötü bir eşikten endişeleniyor
Avustralyalı yetkililer, Güney Avustralya kıyısında ölü ve hasta kuşlardan oluşan büyük bir grubun bulunmasının ardından ülkenin H5 kuş gribinin yayılmasında kötü bir eşiğe ulaşmış olabileceğinden endişe ediyor. Yaban hayatı yetkilileri salgının boyutunu değerlendiriyor.
Milei kararnamesi, nefret söylemi nedeniyle yabancıların Arjantin'den sınır dışı edilmesine izin veriyor
Tanzanya Cumhurbaşkanı yeni anayasa için yol haritası açıkladı
Ceuta'da durum 'neredeyse tamamen tersine döndü', ölü sayısı 67'ye yükseldi
