ASB sancionada con 6,73 millones de dólares neozelandeses por incumplir la ley antiblanqueo
El Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha multado a ASB Bank con 6,73 millones de dólares neozelandeses por fallos sistémicos en la debida diligencia con clientes bajo la ley antiblanqueo del país. La decisión es la segunda sanción más alta impuesta a una banca privada en el país. ASB aceptó todas las conclusiones.
El Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) dijo haber impuesto una multa de 6,73 millones de dólares neozelandeses a ASB Bank tras una revisión antiblanqueo y de financiación del terrorismo (AML-CFT) que cubre el periodo 2018-2023. El vicegobernador de la RBNZ, Christian Hawkesby, identificó deficiencias sistémicas en la debida diligencia con clientes, el seguimiento de operaciones de alto riesgo y la notificación de operaciones sospechosas.
La directora general de ASB Bank, Vittoria Shortt, dijo que la entidad aceptaba todas las conclusiones y que ya había lanzado un programa de inversión AML-CFT de aproximadamente 30 millones de dólares neozelandeses. Shortt subrayó que las deficiencias no eran un comportamiento intencional sino el resultado de errores operativos. ASB destacó que los clientes no habían sufrido pérdidas directas.
Para ASB, filial de la Commonwealth Bank of Australia (CBA), la decisión es la segunda sanción más alta impuesta a una banca privada en el régimen AML del país. La ministra de Finanzas, Nicola Willis, dijo que se aceleraría una revisión parlamentaria de la aplicación de la legislación AML. Las acciones de ASB cotizan a través de CBA en sesiones vinculadas a Wellington, donde CBA cayó un 0,4 %. No constituye asesoramiento de inversión.
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