ASB sanctionnée de 6,73 millions de dollars néo-zélandais pour manquements à la loi anti-blanchiment
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a infligé une amende de 6,73 millions de dollars néo-zélandais à ASB Bank pour des manquements systémiques au devoir de vigilance dans le cadre de la loi anti-blanchiment. La décision constitue la deuxième sanction la plus élevée jamais infligée à une banque privée dans le pays. ASB a accepté toutes les conclusions.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a indiqué avoir infligé une amende de 6,73 millions de dollars néo-zélandais à ASB Bank au terme d'un examen de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML-CFT) couvrant 2018-2023. Le vice-gouverneur de la RBNZ, Christian Hawkesby, a relevé des manquements systémiques en matière de vigilance client, de surveillance des opérations à haut risque et de déclaration des opérations suspectes.
La directrice générale d'ASB Bank, Vittoria Shortt, a déclaré que la banque acceptait toutes les conclusions et avait déjà lancé un programme d'investissement AML-CFT d'environ 30 millions de dollars néo-zélandais. Shortt a souligné que les manquements ne relevaient pas d'une faute intentionnelle mais d'erreurs opérationnelles. ASB a précisé que les clients n'avaient pas subi de pertes directes.
Pour ASB, filiale de la Commonwealth Bank of Australia (CBA), la décision est la deuxième sanction la plus élevée jamais infligée à une banque privée dans le régime AML néo-zélandais. La ministre des Finances Nicola Willis a indiqué qu'un examen parlementaire de la mise en œuvre de la législation AML serait accéléré. Les actions ASB se négocient via CBA dans les sessions liées à Wellington, où CBA recule de 0,4 %. Ne constitue pas un conseil d'investissement.
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