ASB Bank, kara para aklama mevzuatı ihlalleri nedeniyle 6,73 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Yeni Zelanda Mali Piyasalar Otoritesi RBNZ, ASB Bank'a kara para aklamayla mücadele yasası kapsamında müşteri durum tespitinde yaşanan sistemli eksiklikler nedeniyle 6,73 milyon dolar para cezası verdi. Karar, ülkenin AML sisteminde özel bir bankaya uygulanan ikinci en büyük yaptırım. ASB tüm bulguları kabul etti.
Yeni Zelanda Merkez Bankası RBNZ, ASB Bank'a 2018-2023 dönemini kapsayan kara para aklamayla mücadele AML-CFT denetiminin ardından 6,73 milyon Yeni Zelanda doları para cezası uyguladığını duyurdu. RBNZ Genel Müdür Yardımcısı Christian Hawkesby, müşteri durum tespiti, yüksek riskli işlemlerin izlenmesi ve şüpheli işlem bildirimlerinde sistemli eksikliklerin tespit edildiğini söyledi.
ASB Bank CEO'su Vittoria Shortt, tüm bulguları kabul ettiklerini ve bankanın halihazırda yaklaşık 30 milyon dolarlık AML-CFT yatırım programını başlattığını açıkladı. Shortt, eksikliklerin bilinçli bir suistimal niteliği taşımadığını ancak operasyonel hatalardan kaynaklandığını söyledi. ASB, müşterilerin doğrudan zararı bulunmadığını vurguladı.
Commonwealth Bank of Australia CBA'ya bağlı bir kuruluş olan ASB için karar, ülkenin AML sisteminde özel bir bankaya uygulanan ikinci en büyük yaptırım. Maliye Bakanı Nicola Willis, AML mevzuatının uygulanmasına ilişkin parlamento incelemesinin hızlandırılacağını söyledi. ASB hisseleri Wellington bağlı işlem gören CBA üzerinden yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Bunları da okuyun
Uluslararası Ceza Mahkemesi, üst düzey savcısını suistimal soruşturması sonrasında görevden uzaklaştırdı
Uluslararası Ceza Mahkemesi UCM, Başsavcı Karim Khan'ı yıllar süren mesleki ve kişisel suistimal iddialarına ilişkin soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırdı. Khan'ın yokluğunda Helal Asgari Başsavcılık görevini geçici olarak üstlenecek. Karar, mahkemenin İsrail-Filistin dosyalarındaki yargılama takvimini etkileyebilir.
Woolworths yüzlerce kurumsal pozisyonu yurt dışına taşıyacak
"Bize köle olduğumuzu söylediler": İskoçya balıkçı gemilerinde adalet mücadelesi
Somalili hakem Artan: Belgelerim ve vizem geçerli, ABD beni neden engelliyor?
AB, Ukrayna'da savaşan Rus muhariplere giriş yasağı önerdi
