El ministro turco de Finanzas Şimşek pide aplicar las normas del GAFI de forma coherente
El ministro turco de Hacienda y Finanzas Mehmet Şimşek dijo en la conferencia 'Sin Financiación para el Terrorismo' en París que las normas del GAFI deben aplicarse de manera coherente en todas las jurisdicciones. Turquía salió de la lista gris del GAFI en 2024.
El ministro turco de Hacienda y Finanzas Mehmet Şimşek participó el martes en la sesión ministerial de la conferencia 'Sin Financiación para el Terrorismo' en París. 'La aplicación coherente de las normas del GAFI en todas las jurisdicciones es esencial para la integridad del sistema financiero mundial', afirmó. El ministro francés de Finanzas y representantes de decenas de países asistieron al encuentro.
Şimşek se refirió a la salida de Turquía de la lista gris del GAFI a finales de 2024: 'Nuestro programa de reformas de tres años trajo una transformación estructural en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo'. Según datos del ministerio, Turquía revisó más de 320.000 millones de liras en reportes de operaciones sospechosas en 2024. La capacidad de auditoría de la unidad MASAK también se amplió.
Los temas tratados incluyeron la regulación de los criptoactivos, los esquemas de evasión de sanciones y el monitoreo de las plataformas de recaudación en línea. Şimşek también señaló que Turquía mantiene contactos técnicos con el Tesoro estadounidense sobre las sanciones a Irán. La conferencia prepara la plenaria del GAFI prevista para junio.
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