Le ministre turc des Finances Şimşek appelle à une application cohérente des normes du GAFI
Le ministre turc du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a déclaré à la conférence « Pas de financement pour le terrorisme » à Paris que les normes du Groupe d'action financière (GAFI) doivent être appliquées de manière cohérente partout. La Turquie est sortie de la liste grise du GAFI en 2024.
Le ministre turc du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a participé mardi à la session ministérielle de la conférence « Pas de financement pour le terrorisme » à Paris. « La mise en œuvre cohérente des normes du GAFI dans toutes les juridictions est essentielle à l'intégrité du système financier mondial », a-t-il déclaré. Le ministre français des Finances et des représentants de dizaines de pays étaient présents.
Şimşek a évoqué la sortie de la Turquie de la liste grise du GAFI fin 2024 : « Notre programme de réformes de trois ans a permis une transformation structurelle dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » Selon les données du ministère, la Turquie a examiné plus de 320 milliards de lires de déclarations de transactions suspectes en 2024. Les capacités d'audit de la cellule MASAK ont été élargies.
Les thèmes abordés comprenaient la réglementation des crypto-actifs, les schémas de contournement des sanctions et la surveillance des plateformes de financement en ligne. Şimşek a aussi indiqué que la Turquie poursuit ses échanges techniques avec le Trésor américain sur les sanctions contre l'Iran. La conférence prépare la plénière du GAFI prévue en juin.
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